宜宾五粮液股份仅限公司关于召开2019年第一次暂且股东大会的关照
本公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完备，没有虚伪纪录、误导性报告或严重脱漏。
宜宾五粮液股份仅限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十三次聚会会议决定于2019年9月27日（星期五）9:00召开公司2019年第一次暂且股东大会。
一、召开聚会会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第一次暂且股东大会
（二）聚会会议调集人：公司董事会
（三）聚会会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开切合《公司法》《公司章程》划定。
（四）聚会会议召开的日期、时间
经过深圳证券买卖所买卖体系投票的具体时间为2019年9月27日9:30－11:30和13:00－15:00；经过互联网投票体系投票的具体时间为2019年9月26日15:00－9月27日15:00。
（五）聚会会议的召开办法
本次股东大会接纳现场表决与网络投票相团结的办法。公司将经过厚交所买卖体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络情势的投票平台，股东可以在网络投票时间内经过上述体系利用表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票办法，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决办法中的一种，假如同一表决权显现反复投票表决的，以第一次投票表决后果为准。
（六）股权纪录日：2019年9月20日
（七）列席目标
1、在股权纪录日持有公司股份的股东或其署理人。本次股东大会的股权纪录日为2019年9月20日，当日中午收市时在中国证券纪录结算仅限责任公司深圳分公司纪录在册的公司全体股东均有权列席股东大会，并可以以书面情势委托署理人列席聚会会议和到场表决，该股东署理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高等办理职员；
3、公司延聘的状师及干系中介机构职员；
4、其他有关职员。
（八）聚会会议地点：四川省宜宾市岷江西路150号五粮液怡心园聚会会议厅。
二、聚会会议审议事项
（一）议案称呼
1、关于拟对《公司章程》举行修订的议案；
2、关于拟对《股东大聚会会议事端正》举行修订的议案；
3、关于拟对《董事聚会会议事端正》举行修订的议案；
4、关于拟对《监事聚会会议事端正》举行修订的议案；
5、关于第五届董事会董事调停的议案。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分散详见公司2019年8月31日、2019年9月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的上述干系告示文件。
（三）特别提示
《关于拟对〈公司章程〉举行修订的议案》《关于拟对〈股东大聚会会议事端正〉举行修订的议案》《关于拟对〈董事聚会会议事端正〉举行修订的议案》《关于拟对〈监事聚会会议事端正〉举行修订的议案》属于特别决定审议事项，须经列席聚会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
■
四、聚会会议纪录事项
（一）纪录办法
1、法人股东纪录：持单位证实、法人受权委托书（详见附件2）、股东账户卡（可以是复印件）和列席人身份证摒挡纪录手续；
2、天然人股东纪录：持本人身份证、股东账户卡（可以是复印件）摒挡纪录手续；异地股东可用信函或传真办法事后纪录；
3、委托他人列席者，署理人需持委托人切身签署的受权委托书（详见附件2）、委托人身份证（可以是复印件）及股东账户卡（可以是复印件）以及署理人身份证摒挡纪录手续；
4、异地股东可以信函或传真办法摒挡纪录，信函、传真以纪录时间内送达公司为准。
（三）纪录地点：董事会办公室。
五、到场网络投票的具体利用流程
本次股东大会股东可以经过厚交所买卖体系或互联网投票体系（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）到场投票，到场网络投票时触及的具体利用内容和格式见附件（详见附件1）。
六、其他事项
（一）本次现场聚会会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
（二）公司地点：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。
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聚会会议地点：五粮液办公大楼地区怡心园聚会会议厅。
（三）接洽电话：（0831）3567988、3566938、3567000
传 真：（0831）3555958
邮政编码：644007
七、备查文件
（一）第五届董事会第六十二次聚会会议决定告示；
（二）第五届监事会第二十五次聚会会议决定告示；
（三）第五届董事会第六十三次聚会会议决定告示。
特此告示
附件：1.到场网络投票的具体利用流程
2.受权委托书
宜宾五粮液股份仅限公司董事会
2019年9月7日
附件1：
到场网络投票的具体利用流程
一、经过厚交所买卖体系投票的步骤
1、投票代码：360858。
2、投票简称：五粮投票。
3、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
关于上述非累积投票议案，填报表决意见为：赞同、反对、弃权。
（2）股东对总议案举行投票，视为对除累积投票议案外的其他一切议案表达相赞同见。在股东对同一议案显现总议案与分议案反复投票时，以第一次好效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次好效投票为准。
二、经过厚交所买卖体系投票的步骤
2、股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。
三、经过互联网投票体系投票的步骤
1、互联网投票体系投票的具体时间为2019年9月26日15:00－9月27日15:00。
2、股东经过互联网投票体系举行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络办事身份认证业务指引（2016年修订）》的划定摒挡身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn端正指引栏目查阅。
3、股东依据获取的办事暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划定时间内经过厚交所互联网投票体系举行投票。
附件2：
受权委托书
兹委托 教师/密斯代表本人（本公司）列席宜宾五粮液股份仅限公司2019年第一次暂且股东大会，并署理利用表决权。
本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
■
委托人： 委托人身份证号码：
委托证人券账户： 委托人持股数目：
被委托人： 被委托人身份证号码：
受权委托好效日期：
委托人盖印（或署名）：
年 月 日
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